193bmw.com:凯德石英:董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

时间:2021年06月10日 22:10:32 中财网
原标题:凯德石英:董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

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公告编号:2021-051

公告编号:2021-051

北京凯德石英股份有限公司
关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京凯德石英股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。公司召开第二届董事会第二十
三次会议,审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌的议案》等相关议案,表决结果同意7 票,反对0 票,
弃权0 票。


公司拟申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在精
选层挂牌,现结合本公司实际情况制定《关于公司申请股票向不特定合
格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》,具体内容如下:

1.发行股票的种类
本次发行股票的种类为人民币普通股股票。

2.发行股票每股面值
本次发行股票的每股面值为人民币1.00元。


公告编号:2021-051

公告编号:2021-051
发行股票的数量
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过15,000,000股(未
考虑超额配售选择权的情况下);不超过17,250,000股(全额行使本次
股票发行的超额配售选择权的情况下)。公司及主承销商可以根据具体发
行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量
不超过本次发行初始发行股票数量的15%(即不超过2,250,000股),最
终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经
中国证监会核准后确定。


4. 定价方式
本次发行的定价方式为通过公司和主承销商自主协商直接定价、合
格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会(以下称“中
国证监会”)及全国中小企业股份转让系统((以下称“全国股转系统”)
认可的方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主
承销商根据具体情况及届时的监管要求协商确定。


5.发行价格区间
本次发行股份价格区间为18.00元/股(含本数)~45.00元/股(含
本数);

6.发行对象范围
本次发行对象为符合条件的战略投资者、已开通全国股转系统精选
层股票交易权限的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),中国
证监会、全国股转系统等监管部门另有规定的,按其规定处理。


7.战略配售安排

公告编号:2021-051
分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者,是
否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届
时根据法律法规要求及市场状况确定。


公告编号:2021-051
分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者,是
否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届
时根据法律法规要求及市场状况确定。


8.募集资金用途
本次募集资金在扣除发行费用后,将用于高端石英制品产业化项目。

9.发行前滚存利润的分配方案
在本次发行完成后,公司本次公开发行股票前的滚存利润将由发行
后新老股东按照持股比例共同享有。


10.发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排
本次发行完成后,公司股票将在全国股转系统精选层挂牌。公司将
依据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并
在精选层挂牌规则(试行)》等有关规定对本次股票在精选层挂牌后股票
限售期等事项做出安排。


11. 本次发行决议的有效期
本次发行的有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个
月内有效。若决议有效期内本次发行通过全国股转公司审核并取得中国
证监会核准的,则该决议有效期自动延长至本次发行完毕。


12. 其他事项说明
本次发行承销方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况
及监管要求协商确定。

本次发行经股东大会审议通过后,尚需报全国股转系统及中国证监


公告编号:2021-051

公告编号:2021-051

二、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公

司自律审查或中国证监会核准的风险,公司存在因公开发行失败而无法

进入精选层的风险。


公司2019年度、2020年度归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除
非经常性损益前后熟低者为计算依据)分别为3,234.64万元、3,417.19
万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算
依据)分别为19.23%、14.89%。


符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的
条件。


挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股
票条件,不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形,

三、备查文件目录

《北京凯德申博138体育在线登入有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。


北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021年6月10日


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