71rfd.com:鹍鹏3:2020年年度股东大会决议

时间:2021年06月10日 22:10:39 中财网
原标题:鹍鹏3:2020年年度股东大会决议公告

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公告编号:2021-030

公告编号:2021-030

深圳鹍鹏控股股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月10日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区春风路一号新都酒店7楼会议室
3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长苏从跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数
82,817,610股,占公司有表决权股份总数的19.27%。其中:通过现场投票的股
东4人,代表股份82,626,377股,占公司有表决权股份总数的19.23%;通过网
络投票的股东3人,代表股份191,233股,占公司有表决权股份总数的0.04%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人,出席7人,董事莫建民因公出差缺席;
2.公司在任监事3人,出席3人;

公告编号:2021-030

公告编号:2021-030
公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监吴娟辉列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

1.议案内容:
公司董事会对公司2020年度经营、董事会运作等情况进行了总结,并制定
了2021年度董事会工作计划,详细情况请见公司2021年4月28日在信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》(公告
编号:2021-012)、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

1.议案内容:
公司监事会对2020年度监事会工作情况进行总结,详细情况请见公司2021
年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第九届监事会第九次
会议决议公告》(公告编号:2021-013)、《深圳鹍鹏控股股份有限公司2020年度
监事会工作报告》。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号:2021-030

公告编号:2021-030

1.议案内容:
《公司2020年度财务决算报告》对公司2020年度的经营成果和财务状况进
行了总体分析。详细情况请见公司2021年4月28日在信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:
2021-012)。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(四)审议通过《公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》

1.议案内容:
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度净利润为
-9,051,184.46元,归属于母公司的净利润为-9,046,083.84元。根据相关法律、
法规和公司章程规定,本年度利润分配和资本公积转增股本的方案为不分红、不
转增。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(五)审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公告编号:2021-0302021年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)
发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司
2020年年度报告》及摘要(公告编号分别为:2021-012、2021-014、2021-015)。


公告编号:2021-0302021年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)
发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司
2020年年度报告》及摘要(公告编号分别为:2021-012、2021-014、2021-015)。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(六)审议通过《公司关于预计2021年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:
详细情况请见公司2021年4月28日在信息披露平台(www.neeq.com.cn)
发布的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司关
于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号分别为:2021-012、2021-021)。


2.议案表决结果:
同意股数82,817,610股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公司独立董事在本次股东大会上做2020年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市君泽君(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:杜伟强、高强
(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效;


公告编号:2021-030
章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。


公告编号:2021-030
章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件目录
(一)公司2020年年度股东大会决议;
(二)北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳鹍鹏控股股份有限公司

2020年年度股东大会法律意见书。


深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会
2021年6月10日


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