sb521.com:烯碳3:召开2020年年度股东大会通知公告

时间:2021年06月10日 22:10:40 中财网
原标题:烯碳3:关于召开2020年年度股东大会通知公告

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公告编号:2021-014

公告编号:2021-014

银基烯碳新材料集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2020年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年6月30日9时。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。



公告编号:2021-014

公告编号:2021-014
证券代码证券简称股权登记日
普通股400070烯碳32021年6月23日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
沈阳市沈河区沈水路600-15 甲观澜庭营销中心二楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的《2020年年度报告及摘要》
(二)审议《公司董事会2020年度工作报告》

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决
议公告》(公告编号2021-008)。

(三)审议《公司监事会2020年度工作报告》

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的公司《第十二届监事会第四次临时会议决
议公告》(公告编号2021-009)
(四)审议《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决
议公告》(公告编号2021-008)。

(五)审议《公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决
议公告》(公告编号2021-008)。

(六)审议《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决
议公告》(公告编号2021-008)。



公告编号:2021-014

公告编号:2021-014

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的《公司及子公司提供担保的公告》(公告
编号2021-010)。

(八)审议《关于公司决定无偿提供富民桥西侧地块内2.5万平方米土地作为文
化设施用地的议案》

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)刊登的公司《第十二届董事会第七次临时会议决
议公告》(公告编号2021-008)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人
股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授
权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证。


2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡和持股
凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、由法定
代表人签署的授权委托书(加盖公章)、单位营业执照副本复印件(加盖公章)
股东账户卡和持股凭证。


3、拟出席会议的股东(代理人)可以直接到本公司证券部办理出席会议资格
登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2021年6月28日9:00—17:00(三)登记地点:沈阳市沈河区沈水路600-15 甲观澜庭营销中心

四、其他


公告编号:2021-014

公告编号:2021-014

五、备查文件目录
《公司第十二届董事会第八次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2021年6月10日


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