569tyc.com:烯碳3:第十二届董事会第八次临时会议决议

时间:2021年06月10日 22:10:42 中财网
原标题:烯碳3:第十二届董事会第八次临时会议决议公告

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公告编号:2021-013

公告编号:2021-013

银基烯碳新材料集团股份有限公司
第十二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月10日
2.会议召开地点:沈阳
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月7日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄炜彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容:
公司拟于2021年6月30日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司
在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn.ib588.com/)
刊登的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2021-013

公告编号:2021-013

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《公司第十二届董事会第八次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2021年6月10日


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